20230426(025)：關于召開2022年年度股東大會通知公告

（一）股東大會屆次 本次會議為2022年年度股東大會。 （二）召集人 本次股東大會的召集人為董事會。

20230426(024)：公司獨立董事任命公告

提名施穎女士為公司獨立董事，任職期限至第四屆董事會屆滿，本次任免尚需提交2022年年度股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

20230426(023)：關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會五十二次會議審議通過了《關于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》。現公告如下

20230426(022)：關于2022年度利潤分配預案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會第五十二次會議和第四屆監事會第三十二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預案的議案》。本次利潤分配預案需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

20230426(021)：關于預計2023年日常性關聯交易的公告

20230426(020)：公司董事會關于2022年度非標準審計報告涉及事項的專項說明公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司” ）于2023年4月25日召開了第四屆董事會第五十二次會議，審議通過了《公司董事會關于2022年度非標準審計報告涉及事項的專項說明的議案》。現就中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務報告出...