證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                       公告編號：2018－133 

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2018年12月25日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議。會議如期于2018年12月28日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會監(jiān)事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：依據(jù)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司本次會計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次變更不會對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會計(jì)政策變更。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于定期報(bào)告更正的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次定期報(bào)告更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定，審議和表決程序符合法律、法規(guī)及相關(guān)制度的要求，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)事會同意本次定期報(bào)告更正。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。          

                                 新光圓成股份有限公司

 監(jiān)事會

二Ο一八年十二月二十八日