證券代碼：002147                                                        證券簡(jiǎn)稱：ST新光                                                        公告編號(hào)：2018—134

新光圓成股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購(gòu)買商品房

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018年12月28日召開的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司關(guān)聯(lián)自然人虞方振、何惠珍購(gòu)買公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光建材城”）開發(fā)的 “紅椿名都”項(xiàng)目商品房及車位；以及浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)廈房產(chǎn)”）開發(fā)的“義烏歐景名城”項(xiàng)目商品房及車位。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該議案涉及的關(guān)聯(lián)自然人虞方振為公司董事虞云新、周曉光的家庭成員，關(guān)聯(lián)自然人何惠珍為公司董事虞云新的家庭成員，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事虞云新、周曉光對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，出席會(huì)議的其他董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。此項(xiàng)議案交易金額共計(jì)1247.20萬(wàn)元，屬于董事會(huì)審批范圍，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。概述如下：

關(guān)聯(lián)自然人虞方振先生購(gòu)買 “紅椿名都”項(xiàng)目商品房一套，面積為146.94平方米，交易價(jià)格為289.80萬(wàn)元；“紅椿名都”項(xiàng)目車位一個(gè)，交易價(jià)格為26.00萬(wàn)元；“義烏歐景名城”項(xiàng)目商品房一套，面積為266.00平方米，交易價(jià)格為640.00萬(wàn)元；“義烏歐景名城”項(xiàng)目車位兩個(gè)，交易價(jià)格為40.00萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)自然人何惠珍女士購(gòu)買“紅椿名都”項(xiàng)目商品房一套，面積為131.35平方米，交易價(jià)格為225.40萬(wàn)元；“紅椿名都”項(xiàng)目車位一個(gè)，交易價(jià)格為26.00萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

虞方振先生為公司董事虞云新的哥哥，何惠珍女士為公司董事虞云新哥哥虞方振先生的配偶，公司董事虞云新與公司董事周曉光為夫妻關(guān)系。虞方振先生、何惠珍女士均為公司的關(guān)聯(lián)自然人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格與新光建材城及萬(wàn)廈房產(chǎn)銷售給其他所有購(gòu)房者的定價(jià)原則一致，遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，交易價(jià)格公允。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署的《商品房買賣合同》條款及內(nèi)容與普通購(gòu)房者一致，未做其他特殊約定。

六、交易的目的及對(duì)上市公司的影響

公司關(guān)聯(lián)自然人向新光建材城及萬(wàn)廈房產(chǎn)購(gòu)買商品住宅及車位系公司全資子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)自然人形成依賴。

七、2018年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的總金額

2018年年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)自然人購(gòu)買公司全資子公司開發(fā)的項(xiàng)目商品房及車位的事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)自然人購(gòu)買公司全資子公司開發(fā)的項(xiàng)目商品房及車位的事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價(jià)格公允，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。

九、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

                        新光圓成股份有限公司

                       董事會(huì)

                                二○一八年十二月二十八日