證券代碼：002147                                                       證券簡(jiǎn)稱：ST新光                                                         公告編號(hào)：2018—132

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年12月25日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年12月28日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司關(guān)聯(lián)自然人購(gòu)買公司全資子公司開發(fā)的項(xiàng)目商品房及車位。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：贊成票5票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2018年12月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購(gòu)買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2018年12月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于定期報(bào)告更正的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2018年12月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于定期報(bào)告更正的公告》。

更正后的《公司2018年第一季度報(bào)告》、《公司2018年半年度報(bào)告》及摘要、《公司2018年三季度報(bào)告》及正文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)更正后的《公司2018年半年度報(bào)告摘要》及《公司2018年三季度報(bào)告正文》刊登于2018年12月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一八年十二月二十八日