新光圓成股份有限公司

關(guān)于2016年度對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

 一、擔(dān)保情況概述

為更好的推動(dòng)新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營(yíng)資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司利益最大化，公司于2016年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司將對(duì)此次擔(dān)保進(jìn)行嚴(yán)格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

此次擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307821476442069

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)（與有效資質(zhì)證書同時(shí)使用）

浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)617,852萬(wàn)元，凈資產(chǎn)150,360萬(wàn)元，總負(fù)債467,492萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入87,672 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)17,376萬(wàn)元。截止2016年6月30日，浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)651,548萬(wàn)元，凈資產(chǎn)145,654萬(wàn)元，總負(fù)債505,893萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入13,352萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,294萬(wàn)元。

浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省東陽(yáng)市白云街道世貿(mào)大道16、18號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330783751913636U

主營(yíng)業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理、商鋪?zhàn)赓U、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)、策劃、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營(yíng)（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司目前注冊(cè)資本為30000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2015年12月31日，經(jīng)審計(jì)浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)488,599萬(wàn)元，凈資產(chǎn)89,006萬(wàn)元，總負(fù)債399,593 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入98,309萬(wàn)元，凈利潤(rùn)32,245萬(wàn)元。截止2016年6月30日，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)458,099萬(wàn)元，凈資產(chǎn)85,025萬(wàn)元，總負(fù)債373,074萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入15,706萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,981萬(wàn)元。

浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

3、公司名稱：馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路399號(hào)3棟

法定代表人：錢森力

成立時(shí)間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司目前注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：2016年5月11日注冊(cè)成立，暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保借款事項(xiàng)，由公司董事會(huì)授權(quán)總裁辦公會(huì)審批簽署具體的擔(dān)保協(xié)議，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好信息披露。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司對(duì)上述控股子公司提供的信用額度擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會(huì)同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額為242,500萬(wàn)元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為292.03%；實(shí)際擔(dān)保余額1,062萬(wàn)元，占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為1.28%。其中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額為242,000萬(wàn)元，控股子公司之間的擔(dān)保總額為500萬(wàn)元，分別占公司最近一期（2015年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)83,039.98萬(wàn)元的比例為291.43%、0.60%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告；

                                                                                                           特此公告。

                                                                新光圓成股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                                二〇一六年八月二十五日