證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2016-072
新光圓成股份有限公司
關于聘任公司2016年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
為更好的適應公司未來業務發展需要,公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項說明如下:
一、聘任會計師事務所的情況說明
由于利安達會計師事務所(特殊普通合伙)收到了財政部、中國證券監督管理委員會《關于暫停利安達會計師事務所(特殊普通合伙)承接新的證券業務并責令限期整改的公告》(財政部 證監會公告2016年第32號),整改期間無法對公司出具審計報告,公司擬新聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱 “中勤萬信”)為公司2016年度審計機構,聘期一年。
二、擬聘任會計師事務所情況
中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)于1992年經財政部批準成立,在國家工商行政管理局登記注冊,注冊資本1800萬元。目前,中勤萬信已在湖北、深圳、河南、浙江、山西、四川、廣州、安徽、天津、西安、湖南、遼寧、上海、無錫、貴州等地建立了分所,初步建立了覆蓋全國范圍的業務網絡;具有證券期貨相關業務審計、國有特大型企業審計、金融相關業務審計、銀行間交易商協會會員等特許資質,為國內規模較大、資質較全的綜合型事務所之一;擁有一批具備財務、會計、審計、稅務、金融、IT、管理咨詢等方面知識和經驗的專業人員;建立了完善的項目管理體系,采用先進的OA項目管理系統和行業領先的鼎信諾審計軟件系統,從項目計劃、審計實施、過程控制、報告成果利用等方面,高質量、高效率的完成客戶委托的各項任務,能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計。
三、聘請會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對中勤萬信進行了充分了解、調查,同意變更會計師事務所,聘請中勤萬信為公司2016年度審計機構,并將該議案提交公司董事會審議。
2、公司于2016年8月25日召開的第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》,同意聘請中勤萬信為公司2016年度審計服務機構。
3、公司獨立董事對《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》進行了事前認可并發表了獨立意見,認為:中勤萬信具備證券、期貨相關業務審計資格,具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司2016年度財務審計工作的要求。公司此次聘請中勤萬信有利于增強公司審計工作的獨立性與客觀性,不會損害全體股東和投資者的合法權益。
4、本次聘請會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議。 聘請會計師事務所事項自公司股東大會批準之日起生效。
四、備查文件
1、第四屆董事會第四次會議決議;
2、獨立董事關于聘任公司2016年度審計機構的事前認可及獨立意見。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
二Ο一六年八月二十五日