新光圓成股份有限公司

關(guān)于制訂公司2016年度董事、高級(jí)管理人員

薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年7月19日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》?，F(xiàn)公告如下：

為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制及上市公司發(fā)展的需要，充分調(diào)動(dòng)董事及高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，根據(jù)《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《薪酬管理制度》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，制定了公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案，具體如下：

一、適用對(duì)象：在公司領(lǐng)取薪酬/津貼的董事、高級(jí)管理人員。

二、適用期限：2016年1月1日—2016年12月31日。

三、薪酬/津貼標(biāo)準(zhǔn)

（一）董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)

董事長(zhǎng)薪酬總額為150萬(wàn)元/年,副董事長(zhǎng)薪酬總額為140萬(wàn)元/年，其中70%為基本薪酬，按月平均發(fā)放，30%為績(jī)效薪酬，年終視經(jīng)營(yíng)結(jié)果等比例一次性發(fā)放。具體如下表：

（二）董事津貼

董事津貼標(biāo)準(zhǔn)按12萬(wàn)/年，按月平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的董事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

（三）獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)為12萬(wàn)/年，按月平均發(fā)放。

（四）高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

作為公司經(jīng)營(yíng)層面的高級(jí)管理人員，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的主體責(zé)任，其薪酬總額不僅包含基本薪酬、績(jī)效薪酬，另增加了激勵(lì)薪酬。

1.基本薪酬、績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn)

基本薪酬：按月平均發(fā)放；績(jī)效薪酬：年終視經(jīng)營(yíng)結(jié)果等比例一次性發(fā)放。

2.激勵(lì)薪酬

激勵(lì)薪酬是以公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，在年度效益獎(jiǎng)金中提取一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)基金作為高級(jí)管理人員年度激勵(lì)薪酬總額。

激勵(lì)薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會(huì)決定總裁激勵(lì)薪酬所占薪酬激勵(lì)總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會(huì)提出其他高級(jí)管理人員激勵(lì)薪酬分配方案；

 分配方案包括總裁、常務(wù)副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)部負(fù)責(zé)人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實(shí)施。

四、其他規(guī)定

（一）上述薪酬均為稅前薪酬，應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

（二）上述人員凡兼任了其他職務(wù)的，按就高不就低的原則，只能領(lǐng)取薪酬較高的一份薪酬。

（三）在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，如有高級(jí)管理人員發(fā)生崗位變更的，按任職時(shí)段發(fā)放當(dāng)年的基本薪酬、績(jī)效薪酬和激勵(lì)薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與公司解除勞動(dòng)合同的，不再發(fā)放當(dāng)年的激勵(lì)薪酬。

（四）高級(jí)管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為,給公司造成重大損失的,董事會(huì)薪酬與考核委員有權(quán)取消其薪酬。若有異議,可在一周內(nèi)向董事會(huì)提起申訴,由董事會(huì)裁決。

本議案由董事會(huì)審議通過，其中董事薪酬需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

                                                                                                          新光圓成股份有限公司

                                                                                        董事會(huì)

                                                                                                          2016 年7月19日