證券代碼：002147                    證券簡稱：*ST新光                公告編號：2022－061

新光圓成股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更提案的情況；

2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；

3、本次股東大會存在否決議案的情形，被否決的議案為《公司2021年年度報告及其摘要》。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現場會議時間：2022年5月26日（星期四）下午15:00；

網絡投票時間：2022年5月26日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月26日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月26日上午09:15—下午15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室

5、會議主持人：董事長虞江威先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

    出席本次股東大會表決的股東（代理人）共263人，代表本公司股份總數為1,357,986,672 股，占公司有表決權股份總數的74.2850%。

公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議（部分董事、監事因新冠疫情影響以視頻方式出席）。

2、現場會議出席情況

出席現場會議的股東（代理人)4人，代表本公司股份總數為1,291,975,930股，占公司有表決權股份總數的70.6741%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東259人，代表本公司股份總數為66,010,742股，占公司有表決權股份總數的3.6109%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共260人，代表股份66,915,242股，占公司有表決權股份總數的3.6604%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現場計名投票和網絡投票的方式審議了如下議案：

1、表決通過了《公司2021年度董事會工作報告》；

    表決結果：同意1,335,191,339股，占出席會議有效表決權股份總數的98.3214%；反對        21,900,053股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6127%；棄權895,280股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0659%。

其中中小股東表決情況為：同意44,119,909股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的65.9340%；反對21,900,053股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的32.7280%；棄權895,280股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3379%。

2、表決通過了《公司2021年度監事會工作報告》；

   表決結果：同意1,336,223,599股，占出席會議有效表決權股份總數的98.3974%；反對        20,664,463股，占出席會議有效表決權股份總數的1.5217%；棄權1,098,610股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0809%。

    其中中小股東表決情況為：同意45,152,169股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的67.4767%；反對20,664,463股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的30.8815%；棄權1,098,610股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6418%。

    3、表決通過了《公司2021年度財務決算報告》；

    表決結果：同意1,332,312,549股，占出席會議有效表決權股份總數的98.1094%；反對        24,592,913股，占出席會議有效表決權股份總數的1.8110%；棄權1,081,210股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0796%。

    其中中小股東表決情況為：同意41,241,119股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的61.6319%；反對24,592,913股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的36.7523%；棄權1,081,210股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6158%。

    4、表決通過了《公司2021年度利潤分配預案的議案》；

    表決結果：同意1,332,110,609股，占出席會議有效表決權股份總數的98.0945%；反對        25,553,393股，占出席會議有效表決權股份總數的1.8817%；棄權322,670股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0238%。

    其中中小股東表決情況為：同意41,039,179股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的61.3301%；反對25,553,393股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的38.1877%；棄權322,670股，占出席會議有效表決權股份總數的0.4822%。

5、表決未通過《公司2021年年度報告及其摘要》；

    表決結果：同意30,978,168股，占出席會議有效表決權股份總數的2.2812%；反對        1,327,008,504股，占出席會議有效表決權股份總數的97.7188%；棄權0股。

    其中中小股東表決情況為：同意173,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.2590%；反對66,741,942股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.7410%；棄權0股。

6、表決通過了《關于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；

    表決結果：同意1,334,617,749股，占出席會議有效表決權股份總數的98.2791%；反對        22,258,483股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6391%；棄權1,110,440股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0818%。

    其中中小股東表決情況為：同意43,546,319股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的65.0768%；反對22,258,483股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的33.2637%；棄權1,110,440股，占出席會議有效表決權股份總數的1.6595%。

7、表決通過了《關于制定公司2022年度監事薪酬標準的議案》；

    表決結果：同意1,336,268,599股，占出席會議有效表決權股份總數的98.4007%；反對        20,571,363股，占出席會議有效表決權股份總數的1.5148%；棄權1,146,710股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0844%。

    其中中小股東表決情況為：同意45,197,169股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的67.5439%；反對20,571,363股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的30.7424%；棄權1,146,710股，占出席會議有效表決權股份總數的1.7137%。

8、表決通過了《關于對公司債務重組事項進行確認的議案》；

    表決結果：同意1,337,748,799股，占出席會議有效表決權股份總數的98.5097%；反對        19,305,093股，占出席會議有效表決權股份總數的1.4216%；棄權932,780股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0687%。

    其中中小股東表決情況為：同意46,677,369股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的69.7560%；反對19,305,093股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的28.8501%；棄權932,780股，占出席會議有效表決權股份總數的1.3940%。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事丁志堅向大會作了獨立董事2021年度工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行見證并出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》、《公司股東大會規則》的有關規定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定；本次大會的表決結果、通過的決議合法、有效。

六、備查文件

1、公司2021年度股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2022年5月26日