證券代碼：002147                    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST新光                公告編號(hào)：2021－058

新光圓成股份有限公司

2020年度股東大會(huì)決議公告

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年5月28日（星期三）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年5月28日上午09:15—下午15:00；

其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年5月28日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年5月28日上午09:15—下午15:00。

2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)虞江威先生

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

  出席本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）共9人，代表本公司股份總數(shù)為1,326,537,027 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.5646%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數(shù)為1,301,339,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1863%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表本公司股份總數(shù)為25,197,387股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3784%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及其委托代理人共6人，代表股份25,197,387股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3784%。

三、提案審議和表決情況

按照會(huì)議議程，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)計(jì)名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過(guò)了如下決議：

1、表決通過(guò)了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

2、表決通過(guò)了《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

  3、表決通過(guò)了《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

  4、表決通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

5、表決通過(guò)了《公司2020年年度報(bào)告及其摘要》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

6、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2021年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

7、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2021年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

8、表決通過(guò)了《關(guān)于2021年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

  其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

9、表決通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

  表決結(jié)果：同意1,326,463,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9944%；反對(duì)74,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意25,123,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7063%；反對(duì)74,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2937%；棄權(quán)0股。

10、表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》

  表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對(duì)166,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過(guò)。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

四、獨(dú)立董事述職情況

在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事黃筱調(diào)向大會(huì)作了獨(dú)立董事2020年度工作的述職報(bào)告。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；本次大會(huì)的召集人、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會(huì)的表決結(jié)果、通過(guò)的決議合法、有效。

六、備查文件

1、公司2020年度股東大會(huì)決議；

2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2020年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2021年5月28日