證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：ST新光                                               公告編號(hào)：2019—012

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2019年2月22日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2019年2月26日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。會(huì)議如期于2019年2月26日召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)27,863.67萬(wàn)元，考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后，將減少公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22,341.26萬(wàn)元，減少公司2018年度歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益22,341.26萬(wàn)元。公司本次計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2019年2月27日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn) 的《關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

            新光圓成股份有限公司

                                董事會(huì)

                                                                                                 二○一九年二月二十六日