證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－068

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2016年8月15日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年8月25日9：00采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第四次會議。會議如期于2016年8月25日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2016年半年度報告》及摘要

《公司2016年半年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2016年半年度報告摘要》刊登于2016年8月27日《證券時報》和《中國證券報》。

二、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見2016年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的公告》。

三、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見2016年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

四、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司<控股子公司管理辦法>的議案》

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年8月27日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理辦法》。

五、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)，該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見2016年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于聘任公司2016年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于聘任公司2016年度審計機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

六、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司收購股權(quán)的議案》

公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司擬以人民幣673.04萬元的價格收購自然人傅國政持有的東陽市云禾置業(yè)有限公司100%股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2016年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司收購股權(quán)的公告》。

七、以贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2016年9月12日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年第三次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見2016年8月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一六年八月二十五日