公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光5 主辦券商：國(guó)都證券
新光圓成股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明
本次會(huì)議召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)和履行必要的程序。 |
（四） 會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 |
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月10日15:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2023年2月8日15:00—2023年2月10日15:00。
登記在冊(cè)的股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。
投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六） 出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類(lèi)別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 400130 | 新光5 | 2023年2月6日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 律師見(jiàn)證的相關(guān)安排（如有）。
本公司將聘請(qǐng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出具法律意見(jiàn)書(shū)。 |
義烏香格里拉酒店會(huì)議室 |
（一）審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》(公告編號(hào)：2023-006)。 |
（二）審議《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》
詳見(jiàn)公司在指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨(dú)立董事任命公告》(公告編號(hào)：2023-007)。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶(hù)卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股票賬戶(hù)卡及持股憑證；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)和授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。 |
（二） 登記時(shí)間：2023年2月7日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三） 登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0555—3506900；傳真：0555—3506930；電子郵箱：dsh@masfy.com
（二） 會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理
公司第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議 |
新光圓成股份有限公司董事會(huì)
2023年1月20日
附件：
股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | √ | |||
2.00 | 《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》 | √ |
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：
是□ 否□
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書(shū)如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。
