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20220830(005):第四屆董事會第四十八次會議決議公告

發布時間: 2022-08-30作者:

證券代碼400130        證券簡稱:新光5            主辦券商國都證券

 

新光圓成股份有限公司

董事會四十八次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1. 議召開時間:2022年8月29日

2. 會議召開地點:安徽省馬鞍山市超山西路399號

3. 會議召開方式:通訊方式

4. 發出董事會會議通知的時間和方式2022年8月19日以電子郵件方式發出

5. 會議主持人:董事長虞江威

6. 會議列席員:公司監事、高級管理人員列席了會議

7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

(二) 會議出席情況

會議應出席董事6人,出席和授權出席董事6人。

 

二、 案審議情況

(一) 審議通過2022 年半年度報告

1.議案內容

經全體董事一致同意,審議通過公司《2022 年半年度報告》,詳見全國股份轉讓系統官網披露的公司《2022 年半年度報告》。

2.議案表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

該議案不涉及關聯交易事項。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、 備查文件目錄

(一)經與會董事簽字的公司《第四屆董事會第四十八次會議決議》;

(二)董事、高級管理人員對 2022 年半年度報告的確認意見。

 

 

 

新光圓成股份有限公司

                                                        董事會

2022829

 


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