證券代碼：002147               證券簡(jiǎn)稱：*ST新光            公告編號(hào)：2022－056

新光圓成股份有限公司

關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進(jìn)展公告

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司于2022年4月30日披露的2021年年度報(bào)告顯示，公司2021年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，觸及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第9.3.11條規(guī)定的股票終止上市情形。公司于2022年5月4日收到深圳證券交易所下發(fā)的《事先告知書(shū)》（公司部函【2022】第142號(hào)），公司股票已于2022年5月5日起停牌。公司股票可能被終止上市，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2021年12月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的議案》。經(jīng)友好協(xié)商，新光圓成與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited（以下合并簡(jiǎn)稱“乙方”）及江蘇一德集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇一德”或“丙方”）于2021年12月24日簽訂了《和解協(xié)議》，乙方按協(xié)議約定的方式和時(shí)間退還甲方誠(chéng)意金人民幣10億元。

根據(jù)協(xié)議約定，（一）乙方或乙方指定第三方向甲方支付現(xiàn)金人民幣6400萬(wàn)元，用于退還誠(chéng)意金人民幣陸仟肆佰萬(wàn)元，應(yīng)于2021年12月31日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚）履行，如乙方確有困難，甲方同意給予乙方寬限至2022年3月15日前履行；（二）江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)退還應(yīng)于2022年4月1日前或甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起柒個(gè)工作日內(nèi)（孰晚）履行；（三）南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬(wàn)股股權(quán)質(zhì)押，最遲2022年1月31日前完成；（四）后續(xù)退還計(jì)劃應(yīng)爭(zhēng)取于2023年12月31日前完全履行，因外力影響導(dǎo)致確實(shí)無(wú)法按期履行的，各方可協(xié)商延期履行。具體詳見(jiàn)公司于2021年12月25日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-123）。

截至本公告日，《和解協(xié)議》履行情況進(jìn)展如下：

（一）公司子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收到乙方指定第三方歸還的部分誠(chéng)意金800萬(wàn)元，剩余待收5600萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)公司于2022年1月27日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

公司于2022年4月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的議案》，約定剩余5600萬(wàn)元由乙方或乙方指定第三方于2022年4月20日前向甲方支付。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

2022年4月15日，公司全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司收到乙方指定第三方南京豐盛大族科技股份有限公司歸還的部分誠(chéng)意金人民幣伍仟陸佰萬(wàn)元整（￥56,000,000.00元）。南京豐盛大族科技股份有限公司與公司及公司前十名股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。截至本公告日，和解協(xié)議中所約定的6400萬(wàn)元已全部收回。

（二）公司于2022年4月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的議案》，以解決江蘇新玖30%股權(quán)退還事宜。該協(xié)議約定，南京蘇民金帆企業(yè)管理有限公司對(duì)浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的172,328,408.67元債權(quán)，用于豐盛控股有限公司抵償應(yīng)退還的誠(chéng)意金172,328,408.67元。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

2022年4月28日，公司已完成江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司30%股權(quán)變更事宜。截至本公告日，公司全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有江蘇新玖實(shí)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)。

（三）南京新城發(fā)展股份有限公司8400萬(wàn)股股權(quán)質(zhì)押尚未全部完成：現(xiàn)已完成質(zhì)押南京新城發(fā)展股份有限公司7400萬(wàn)股股權(quán)，尚有1000萬(wàn)股權(quán)未完成質(zhì)押。具體詳見(jiàn)公司于2022年3月4日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

公司于2022年4月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案》，乙方同意進(jìn)一步提供資產(chǎn)補(bǔ)充擔(dān)保，作為前述“南京新城發(fā)展股份有限公司1000萬(wàn)股質(zhì)押”的替代擔(dān)保措施。具體詳見(jiàn)公司于2022年4月12日披露的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。截至本公告日，已按照協(xié)議約定完成不動(dòng)產(chǎn)抵押登記，上述抵押擔(dān)保資產(chǎn)已登記在虞江威名下。

公司將持續(xù)關(guān)注上述和解協(xié)議的進(jìn)展情況并積極履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司于2022年4月30日披露的2021年年度報(bào)告顯示，公司2021年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，觸及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第9.3.11條規(guī)定的股票終止上市情形。公司于2022年5月4日收到深圳證券交易所下發(fā)的《事先告知書(shū)》（公司部函【2022】第142號(hào)），公司股票已于2022年5月5日起停牌。公司股票可能被終止上市，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月5日