證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱:*ST新光 公告編號(hào):2022-049
新光圓成股份有限公司
關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決定采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年度股東大會(huì),審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案,現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次:2021年度股東大會(huì)
2、召集人:公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2022年5月26日下午15:00;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年5月26日上午09:15—下午15:00;
其中:①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2022年5月26日的交易時(shí)間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2022年5月26日上午09:15—下午15:00。
5、會(huì)議的召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(www.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、會(huì)議地點(diǎn):義烏香格里拉酒店會(huì)議室
7、股權(quán)登記日:2022年5月23日
8、出席對(duì)象:
(1)截至2022年5月23日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該代理人可以不必是公司股東;
(2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案:除累積投票提案外的所有提案 | √ |
非累積投票提案 | ||
1.00 | 《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
2.00 | 《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
3.00 | 《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ |
4.00 | 《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
5.00 | 《公司2021年度報(bào)告及其摘要》 | √ |
6.00 | 《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ |
7.00 | 《關(guān)于制定公司2022年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ |
8.00 | 《關(guān)于對(duì)公司債務(wù)重組事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》 | √ |
上述待審議議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過,詳見2022年4月30日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
本次會(huì)議審議的全部議案將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)
本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事宋建波、丁志堅(jiān)所作的獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù):出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證;法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時(shí)間:2022年5月24日上午9:00—11:30時(shí);下午13:30—17:00時(shí)。
3、登記地點(diǎn):馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:姚妮娜 湯易
聯(lián)系電話:0555--3506900
傳 真:0555--3506930
電子郵箱:dsh@masfy.com
5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
特此通知。
新光圓成股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年4月28日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362147
2、投票簡(jiǎn)稱:新光投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2022年5月26日的交易時(shí)間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月26日上午09:15,結(jié)束時(shí)間為2022年5月26日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2021年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
表決指示:
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
100 | 總議案:除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
2.00 | 《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
3.00 | 《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |||
4.00 | 《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
5.00 | 《公司2021年度報(bào)告及其摘要》 | √ | |||
6.00 | 《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ | |||
7.00 | 《關(guān)于制定公司2022年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ | |||
8.00 | 《關(guān)于對(duì)公司債務(wù)重組事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》 | √ |
如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇,則視為受托人可以按自己的意思表決):
是□ 否□
委托人持股數(shù): 委托人證券帳戶號(hào)碼:
委托人簽名: 委托人身份證號(hào)碼:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽名: 委托日期及期限:
注:1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù),若未填上數(shù)目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。
3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案,受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對(duì)、棄權(quán))進(jìn)行表決。