證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2022-039

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2022年4月28日16:30在公司五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第二十九次會議。會議如期于2022年4月28日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司此次利潤分配預(yù)案符合公司的客觀情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2021年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核《公司2021年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項(xiàng)等活動嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理的控制。但由于公司以前年度發(fā)現(xiàn)未履行內(nèi)部審批程序?qū)ν馓峁?dān)保及作為共同借款人、公司控股股東非經(jīng)營性占用資金兩個(gè)重大缺陷，與之相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制運(yùn)行失效的影響仍未消除，因此，其對公司本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響持續(xù)存在。《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于制定公司2022年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司2022年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2021年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司董事會關(guān)于2021年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）本著嚴(yán)格、謹(jǐn)慎的原則，出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，我們同意公司董事會對審計(jì)報(bào)告中所涉及事項(xiàng)所做的專項(xiàng)說明。監(jiān)事會將持續(xù)關(guān)注審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的處理進(jìn)展，督促公司董事會和管理層消除相關(guān)事項(xiàng)的不利影響，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

8、審議通過了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定， 符合公司的實(shí)際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項(xiàng)的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)。

表決結(jié)果：贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《公司2022年一季度報(bào)告》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核《公司2022年一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月28日