證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2022－027

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2022年4月5日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2022年4月8日09:00以通訊方式召開公司第四屆董事會第四十六次會議。會議如期于2022年4月8日召開，應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的議案》

公司與浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南京蘇民金帆企業(yè)管理有限公司及豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited簽訂了《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議》，以解決江蘇新玖30%股權(quán)退還事宜。

具體內(nèi)容詳見2022年4月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《關(guān)于公司簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議及和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案》

公司與豐盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、南京東泰商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司及虞江威簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，乙方同意進(jìn)一步提供資產(chǎn)補(bǔ)充擔(dān)保，作為“南京新城發(fā)展股份有限公司1000萬股質(zhì)押”的替代擔(dān)保措施。

具體內(nèi)容詳見2022年4月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《關(guān)于公司簽訂債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議及和解協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

2022年4月11日