證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光   公告編號：2019－058

新光圓成股份有限公司

關(guān)于新增公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序

對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日對外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸！①Y金占用等事項的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的說明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸！①Y金占用等事項的進展公告》（2019-001、007、016、025、050）。經(jīng)公司持續(xù)自查，發(fā)現(xiàn)如下事項： 

2019年5月，公司收到蘇寧商業(yè)保理有限公司發(fā)來的關(guān)于《YZBLXY180425005號<有追索權(quán)保理業(yè)務協(xié)議>之應收賬款回購通知書》，蘇寧商業(yè)保理有限公司、南京某公司發(fā)來的《關(guān)于YZBLXY180425005號<有追索權(quán)保理業(yè)務協(xié)議>之應收賬款回購價款等相關(guān)權(quán)利的債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》，稱公司曾簽署為新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）關(guān)聯(lián)公司（上海希寶實業(yè)有限公司）對蘇寧商業(yè)保理有限公司10億元債務承擔連帶保證責任的《擔保函》，通知還表示蘇寧商業(yè)保理有限公司已將上述協(xié)議權(quán)利轉(zhuǎn)讓給南京某公司。經(jīng)自查，公司不存在簽署相關(guān)文件的記錄。

2019年5月10日，公司代表到達蘇寧商業(yè)保理有限公司查找原件核實情況，未取得相關(guān)協(xié)議原件或復印件。

2019年5月16日，公司向蘇寧商業(yè)保理有限公司發(fā)函提醒，上述可能已簽署相關(guān)文件的行為，未履行公司董事會或股東會審批程序，亦未履行信息披露義務。蘇寧商業(yè)保理有限公司作為專業(yè)的金融資產(chǎn)管理公司，理應知悉上市公司關(guān)聯(lián)擔保、處置重大資產(chǎn)的法定程序以及未履行法定程序的法律后果。同時，公司要求蘇寧商業(yè)保理有限公司提供上述《擔保函》原件或復印件，以便公司判斷該事項的性質(zhì)及對公司的影響，配合公司履行信息披露義務。截至本公告日，公司仍未收到相關(guān)協(xié)議或函件資料。

經(jīng)有關(guān)人員回憶，新光集團可能利用控股股東相關(guān)經(jīng)辦人員便利，在未履行審批程序的前提下，可能于2018年9月在有關(guān)《擔保函》或協(xié)議上加蓋了公司公章，但未保留加蓋印章原件。上述可能已簽署相關(guān)文件的行為，并未通過公司董事會決議和股東會決議，亦未履行信息披露義務。

為充分保障公司利益，我們按照謹慎原則將上述可能存在的10億元擔保列入違規(guī)擔保額度。截至本公告日，按上述統(tǒng)計口徑，經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)擔保總額為30.55億元，占公司2018年度末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為39.07%。

公司將持續(xù)關(guān)注該事項的進展，進一步梳理同類事項及具體情況，并將按照法律、法規(guī)及時履行相應的信息披露義務。同時公司將密切關(guān)注公司違規(guī)事項的解決進展，并將及時披露進展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一九年五月二十七日