證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2018－042

新光圓成股份有限公司

關于2019年度日常關聯交易預計的公告

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

根據新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年度日常生產經營發展需要，預計公司及控股子公司與關聯公司東陽市德克建材有限公司（以下簡稱“德克建材”）、天下農品貿易有限公司（以下簡稱“天下農品”）、浙江新光物業服務有限公司（以下簡稱“新光物業”）、新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、江蘇未來域酒店管理有限公司（以下簡稱“未來域”）、浙江新光紅博文化產業投資有限公司（以下簡稱“新光紅博”）、浙江森太農林果開發有限公司（以下簡稱“森太農林果”）、浙江森山生物科技有限公司（以下簡稱“浙江森山”）、關聯自然人虞方定等發生采購物資、餐飲住宿、裝修設計、物業服務、物業出租等關聯交易事項，關聯交易金額預計不超過3237.51萬元。

公司于2019年4月25日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案進行了回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

公司及控股子公司上年度向關聯人采購原材料802.31萬元，向關聯人銷售商品10.44萬元，向關聯人提供勞務732.35萬元，接收關聯人提供的勞務2318.89萬元，接受關聯人提供的租賃69.99萬元，向關聯人提供租賃176.32萬元，合計金額為4110.30萬元。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關聯人新光集團及其控股子公司提供餐飲住宿等服務，因新光集團控股子公司數量較多，難以一一列示，故與新光集團控股子公司發生的餐飲住宿類關聯交易，均以其實際控制人新光集團為口徑進行合并列示。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關聯人新光集團及其控股子公司提供餐飲住宿等服務，因新光集團控股子公司數量較多，難以一一列示，故與新光集團控股子公司發生的餐飲住宿類關聯交易，均以其實際控制人新光集團為口徑進行合并列示。

二、關聯人介紹和關聯關系

1、關聯關系基本情況

關聯自然人虞方定為公司董事虞云新的家庭成員。

2、關聯方履約能力分析：公司將隨時關注關聯方履行能力，若發現不能履約現象將隨時依據合同中止合作，以維護公司利益。

三、關聯交易主要內容

（一）定價政策及定價依據

公司與關聯方單位之間的交易均遵循獨立主體、公平合理的定價原則，按市場價格為基礎，不存在價格溢價或價格折扣的現象。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。

（二）關聯交易協議簽署情況

1、東陽市云禾置業有限公司與未來域簽署的《南街中心廣場項目裝飾設計合同》，主要條款如下：

發包方：云禾置業

承包方：未來域

（1）工程地點：東陽市紅椿巷，建筑面積約為20632平方米

（2）費用計算：1層大廳裝飾設計8100元，5層以上標準層磚石設計329940元，共計338040元。

（3）支付方式：合同簽訂一周內，發包方支付設計費總額的20%作為設計定金，計67608元，開始設計工作；功能平面布局及整體效果方案經發包方確認后一周內，支付設計費總額的60%，計202824元，開始施工圖繪制；施工圖提交后，發包方支付設計費總額的10%，計33804元；工程竣工經發包方驗收合格一周內，發包方支付設計費總額的10%，計33804元。

2、金華歐景置業有限公司與新光物業簽署的《前期物業服務合同》，主要條款如下：

甲方：金華歐景

乙方：新光物業

（1）物業名稱：金華歐景名城，建筑面積452411.26平方米

（2）物業服務費用：高層住宅為1.2元/月?平方米；商場為2元/月?平方米。

（3）合同期限：自2016年1月1日起至業主委員會成立，并代表全體業主與物業管理企業簽訂的物業服務合同生效時終止。

3、金華歐景置業有限公司與新光物業簽署的《商業停車場運營協議》，主要條款如下：

甲方：金華歐景

乙方：新光物業

（1）合作內容：新光金華歐景文化廣場地下室停車場物業管理有償服務。

（2）合作期限：2019年3月5日至2020年3月4日，按實際運營為準。

（2）收費標準：停車時間在半小時內免費；半小時至1小時，5元/輛；1-2小時，8元/輛；2-4小時，15元/輛；4-8小時，20元/輛；8-12小時，30元/輛；12小時以上，50元/輛。

4、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業簽署的《綠化養護委托服務合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業

乙方：萬廈園林

（1）養護期限：自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月20日至2019年7月19日。

（2）養護地點及養護面積：東陽榮躍小區，養護面積為1281平方米；東陽歐景花園，養護面積為9643平方米；東陽歐景名城，養護面積為15000平方米。

（3）費用與支付：養護的基本費用是13元/平方米/年，養護總價分別為16653元、125359元、195000元。合同期內，如約定的服務范圍或工作量出現增減，經甲乙雙方協商調整服務。

5、義烏世茂中心發展有限公司與浙江森山簽署的《多經點位租賃合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：浙江森山

（1）服務期限：2019年1月4日至2019年3月4日，租賃期限屆滿前7日內乙方可以提出續約申請，具體續約事宜由雙方另行協商，乙方逾期未提出續約申請的，本合同在租賃期限屆滿時自動終止。如乙方續租，甲方有權根據市場情況調整租金的收費標準。

（2）區域位置：DJ-BF-05-02的多經點位1個，面積共計24平方米。

（3）租金：每個多經點位的租金標準為8000元/月（含管理費）。合同金額共計16000元。

6、義烏世茂中心發展有限公司與新光物業簽署的《新光匯日常保潔服務合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業

（1）服務期限：2018年9月14日至2019年9月13日

（2）保潔服務費：保潔服務費的標準為4425元/月?人，合同編制82人，保潔服務費為362850元/月，服務期限內保潔服務費合計4354200元/年。乙方每天出勤人數不得高于合同約定人數，甲方每月根據乙方的實際出勤人數據實結算每月服務費。

7、浙江新光建材裝飾城開發有限公司與新光紅博簽署的《東陽國際建材裝飾城配套房使用協議書》，主要條款如下：

甲方（產權人）：新光建材城

乙方（使用人）：新光紅博

（1）承租標的：東陽國際建材裝飾城D6區三樓309號配套房，建筑面積143.75平方米，計租面積為124.47平方米；東陽國際建材裝飾城D6區三樓310號配套房，建筑面積143.75平方米，計租面積為120.89平方米；東陽國際建材裝飾城D8區三樓302號配套房，建筑面積97.16平方米，計租面積為79.03平方米。

（2）租賃期限：兩年，自2018年4月10日起至2020年4月9日止

（3）使用費：單價為92元/平方米/年，總使用費分別為20612元、20020元、13088元。

8、浙江新光建材裝飾城開發有限公司與森太農林果簽署的《東陽國際建材裝飾城商位使用協議書》，主要條款如下：

甲方（產權人）：新光建材城

乙方（使用人）：森太農林果

（1）商位地址：位于東陽國際建材裝飾城A1區四樓402、402、403、405、406號商位，計費面積545.31平方米。

（2）商位使用期限：自2018年3月1日起至2019年2月28日止

（3）商位使用費：使用費按122元/平方米?年計算，總使用費為66520元。

（4）物業服務費：物業服務費按3元/平方米?年收取，按實際面積545.31平方米計收。

9、浙江新光建材裝飾城開發有限公司與虞方定簽署的《東陽國際建材裝飾城商位使用協議書》，主要條款如下：

甲方（產權人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽國際建材裝飾城A1區一樓101、102、103號商位，計費面積716.41平方米； A1區一樓106號商位，計費面積275.04平方米； A1區二樓201-209、218-222、228-232、240-247號商位，計費面積2063.29平方米；A1區四樓425-432，計費面積741.64平方米。

（2）商位使用期限：上述商位中106號商位使用期限為2019年1月1日至2019年6月30日；其余商位使用期限為2019年1月1日至2019年12月31日。

（3）商位使用費：總使用費分別為273680元、57070元、513130元、90480元。

（4）物業服務費：上述商位中A1區四樓商位物業服務費按6元/平方米?年收取，其余商位物業服務費按20元/平方米?年收取，按實際面積計收。

10、浙江新光芝浦實業有限公司與新光物業簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業

乙方：新光芝浦

（1）位置與面積：義烏世茂中心2幢1單元6樓東邊第二間，建筑面積123.35平方米。

（2）租賃期限：自2018年9月17日至2019年9月16日

（3）租金價格：60000元/年（含稅）

（4）乙方在使用該房屋期間產生的電費為1.24元/度（含稅），由乙方自行承擔；物業管理費按建筑面積5.5元/平方米/月的價格按年支付。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關聯方之間有著良好的合作關系，雙方能充分保證提供合格優質的產品及服務。

2、上述關聯交易的價格依據公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產經營需要的連續性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關聯交易有利于關聯雙方充分實現資源互補，達到互惠互利的目的。

4、上述關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性產生重大影響，公司主營業務不會因此次關聯交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事的相關意見

1、獨立董事事前認可

經核查，獨立董事認為：該議案的關聯交易是公司日常經營活動所需，符合公司的業務發展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關法律、法規及規章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易符合公司經營發展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發現損害其他中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，關聯董事回避表決，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等規則的要求。因此，我們同意公司2019年度日常關聯交易預計的相關事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十九次會議；

2、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                        董事會

2019年4月25日