證券代碼：002147                                                         證券簡稱：ST新光                                   公告編號：2019－008

新光圓成股份有限公司

關于公司監事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    

    2019年1月29日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到公司監事朱興良先生的書面辭職報告。朱興良先生因個人原因于2019年2月1日起辭去公司監事及監事會主席職務。辭職后，朱興良先生不再擔任公司任何職務。

朱興良先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定人數，根據《公司法》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，朱興良先生的辭職報告至公司補選出新的監事代表時生效，在此之前，朱興良先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行其職責。

公司監事會對朱興良先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會                      

                                                                        二〇一九年二月一日