證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2018－050

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月28日發出電話通知，通知所有董事于2018年5月4日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十一次會議。會議如期于2018年5月4日召開，應到董事8人，實到董事8人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。 

與會董事對以下議案進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司合作開發項目權益轉讓的議案》

公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司擬將其與杭州濱江房產集團股份有限公司合作開發的義烏市商城大道與商博路交叉口西南側地塊46%的項目權益轉讓給杭州濱江房產集團股份有限公司。

具體內容詳見2018年5月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司合作開發項目權益轉讓的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見2018年5月8日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                         董 事 會

                                                       二○一八年五月七日