證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                                        公告編號(hào)：2018－022

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年3月8日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年3月15日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年3月15日召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌期滿繼續(xù)停牌的議案》

具體內(nèi)容詳見2018年3月16日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展暨停牌期滿繼續(xù)停牌的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

         新光圓成股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

                                                                                                        二○一八年三月十五日