證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                            公告編號(hào)：2017-080

新光圓成股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年12月7日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)額度不超過(guò)人民幣 200,000 萬(wàn)元，投資期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，其中購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的額度在上述期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了認(rèn)真核查，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)制度及備忘錄的規(guī)定，本議案尚需提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品概述

1、投資目的：在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求的情況下，提高資金利用效率，增加公司收益。

2、投資金額：公司擬使用自有資金額度不超過(guò)200,000 萬(wàn)元。在上述額度內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的資金額度可以滾動(dòng)使用。

3、投資產(chǎn)品：安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的短期理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限：自公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

5、實(shí)施方式：授權(quán)公司總裁在投資額度范圍和投資期限內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門(mén)按照上述要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。

二、資金來(lái)源

公司用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的閑置資金，來(lái)源均為公司自有資金。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品是在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求的情況下進(jìn)行的，不影響日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。通過(guò)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)委托理財(cái)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取措施如下：

1、公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司總裁在上述投資額度和投資期限內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤所購(gòu)買(mǎi)委托理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司購(gòu)買(mǎi)相同的低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品。

4、公司將根據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的情況，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品買(mǎi)賣以及相應(yīng)的損益情況。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司目前經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好，在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求的情況下，運(yùn)用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司使用額度不超過(guò)人民幣 200,000 萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的短期理財(cái)產(chǎn)品。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求的情況下，同意公司擬使用額度不超過(guò)人民幣 200,000 萬(wàn)元的自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

                         新光圓成股份有限公司

                        董事會(huì)

                         2017年12月7日