證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－075

新光圓成股份有限公司

關于公司職工監事辭職及增補職工監事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2017年11月3日收到公司職工監事葛懷偉先生的書面辭職報告。葛懷偉先生因個人原因申請辭去公司第四屆監事會職工監事職務。辭職后，葛懷偉先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《深交所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，葛懷偉先生的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。因此，葛懷偉先生的辭職報告至公司補選出新的職工監事時生效。

為保證公司監事會正常運作，公司根據相關法律法規及《公司章程》規定，經2017年11月7日公司工會職工代表會議全體與會代表無記名投票表決，選舉余梅祖先生為公司第四屆監事會職工監事（附簡歷），任期與公司第四屆監事會一致。余梅祖先生于2013年2月26日起擔任公司第三屆監事會職工監事，2016年5月12日因公司監事會換屆選舉不再擔任職工監事的職務。鑒于余梅祖先生的履歷符合擔任職工監事的要求，且具備監事任職相關經驗，會議通過民主選舉，增補余梅祖先生為公司第四屆監事會職工監事。余梅祖先生自2016年5月12日離任后至今，未買賣公司股票。

公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

公司監事會對葛懷偉先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

監事會                        

                                                                     二〇一七年十一月七日

附：職工監事簡歷

余梅祖：男，1987年生，學士學位。歷任馬鞍山方圓回轉支承有限公司制造三部作業長、精密事業部生產計劃員、精密事業部工藝質量主管、精密事業部綜合管理科科長、職工監事?，F任馬鞍山方圓精密機械有限公司通用制造部經理助理、職工監事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。