證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－043

新光圓成股份有限公司

第四屆監事會第六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月6日發出電話通知，通知所有監事于2017年7月10日采用通訊方式召開公司第四屆監事會第六次會議。會議如期于2017年7月10日召開，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會監事以贊成票3票，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于重大資產重組募投項目結項并將節余募集資金及利息永久性補充流動資金的議案》。

公司監事會認為：公司將節余募集資金及利息永久性補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，有利于提高募集資金的使用效率，保證公司業務經營的資金需求，提高公司盈利能力，不存在損害公司及中小股東合法權益的情況。 

同意公司將節余募集資金及利息永久性補充流動資金。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

監事會

二○一七年七月十日