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投資者關(guān)系 公告信息

20170424(25):關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間: 2017-04-24作者:

證券代碼:002147              證券簡稱:新光圓成             公告編號:2017-025

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決定采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2016年度股東大會(huì),審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案,現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次:2016年度股東大會(huì)

2、召集人:公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:董事會(huì)召集召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)間:

(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2017年5月17日下午15時(shí);

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2017年5月16日15:00—5月17日15:00時(shí);

其中:①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2017年5月17日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2017年5月16日15:00—5月17日15:00時(shí)

    5、會(huì)議的召開方式:現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(www.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議地點(diǎn):義烏香格里拉酒店三樓會(huì)議室

7、股權(quán)登記日:2017年5月12日

8、出席對象:

1)截至2017年5月12日下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該代理人可以不必是公司股東;

2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

3)公司聘請的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

5、《公司2016年度報(bào)告及其摘要》

6、《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

7、《關(guān)于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

8、《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

9、《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

10、《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

上述待審議議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過,詳見2017年4月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告

本次會(huì)議審議的全部議案將對中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)

本次股東大會(huì)還將聽取公司獨(dú)立董事黃筱調(diào)、仇向洋所作的獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告。

三、提案編碼表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

非累積投票提案


1.00

《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2.00

《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3.00

《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4.00

《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

5.00

《公司2016年度報(bào)告及其摘要》

6.00

《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

7.00

《關(guān)于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

8.00

《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

9.00

《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

10.00

《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    四、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù):出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證;法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);異地股東可用信函或傳真的方式登記。

2、登記時(shí)間:2017年5月15日上午9:00—11:30時(shí);下午13:30—17:00時(shí)。

3、登記地點(diǎn):馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人:姚妮娜   湯易

聯(lián)系電話:0555--3506900

傳    真:0555--3506930

電子郵箱:dsh@masfy.com

5、本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件  

1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告;

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

特此通知。

 

 

新光圓成股份有限公司

董 事 會(huì)

二Ο一七年四月二十二日

 

 

 

附件1:

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼:362147

2、投票簡稱:新光投票

3填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間:2017年5月17日的交易時(shí)間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月16日15:00,結(jié)束時(shí)間為2017年5月17日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  

 

 

 

附件2:

股東大會(huì)授權(quán)委托書

 

茲委托     先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2016年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

表決指示:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權(quán)

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案




非累積投票提案


1.00

《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》




2.00

《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》




3.00

《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》




4.00

《公司2016年度利潤分配預(yù)案》




5.00

《公司2016年度報(bào)告及其摘要》




6.00

《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》




7.00

《關(guān)于制定公司2017年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》




8.00

《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》




9.00

《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》




10.00

《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》




 

如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇,則視為受托人可以按自己的意思表決):

是□      否□

 

委托人持股數(shù):         委托人證券帳戶號碼:

委托人簽名:          委托人身份證號碼:

 

受托人姓名:          受托人身份證號碼:

受托人簽名:          委托日期及期限:

注:1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù),若未填上數(shù)目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。

3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案,受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。

 


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