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20161027(85):第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間: 2016-10-27作者:

證券代碼:002147              證券簡(jiǎn)稱:新光圓成            公告編號(hào):2016085

 

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2016年10月17日發(fā)出電話通知,通知所有董事于2016年10月27日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年10月27日召開,應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并表決,形成決議如下:

一、以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2016年第三季度報(bào)告》及摘要

《公司2016年第三季度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),同時(shí)《公司2016年第三季度報(bào)告摘要》刊登于20161028日《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。

二、以6票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司20161028日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見,詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

 

特此公告。

                                

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一六年十月二十七日


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